Nell’organizzazione dell’Ateneo sono identificati i seguenti livelli di responsabilità ai fini dell’attuazione della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo:

• ilGestore;
• il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
• i Dirigenti responsabili delle diverse Aree dei servizi all’interno dell’Ateneo;

Per i Dipartimenti in luogo dei Dirigenti sono individuati due livelli:

• il Direttore del Dipartimento
• il Segretario amministrativo e il Segretario didattico del Dipartimento, per i rispettivi ambiti di competenza

Il Gestore:

-      riceve dai Dirigenti le segnalazioni di operazioni sospette e valuta se sussistano o meno gli elementi   che ne rendano obbligatoria la trasmissione all’UIF;

-      informa in merito alle segnalazioni la Direzione Generale dell’Ateneo, al fine dell’adozione delle decisioni conseguenti;

-      garantisce l’efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni quale unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza verifica che le strutture dell’Ateneo coinvolte:

-          vigilino adeguatamente sulle operazioni di propria competenza e adottino procedure interne per assicurare la fruizione e condivisione delle informazioni riguardanti le transazioni sospette;

-          valutino efficacemente le operazioni di loro competenza così da garantire la tempestività delle segnalazioni all’U.I.F. quando ne ricorrano i presupposti;

-          garantiscano la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione.

Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza verifica che sia assicurata la formazione in materia a tutti i livelli di responsabilità e ai dipendenti dell’Ateneo.

I Dirigenti dell’Ateneo ricevono le segnalazioni dagli uffici che afferiscono alla propria Area. A loro compete:

a)    assicurare l’applicazione delle presenti Linee guida nella propria Area vigilando sull’attività degli uffici afferenti e sulla formazione continua del personale relativa ai rischi connessi e agli aggiornamenti normativi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;        

b)    verificare la completezza, la correttezza del contenuto e la tempestività delle segnalazioni ricevute dai propri collaboratori, nonché la riservatezza dei segnalanti;

c)    assicurare l’omogeneità di valutazione delle operazioni di competenza dell’Area;

d)    segnalare in forma scritta al Gestore le operazioni che ritiene sospette in base alla valutazione degli indicatori di anomalia rilevati e delle caratteristiche presentate dalle operazioni stesse

I Segretari amministrativi e i Segretari didattici ricevono le segnalazioni dai propri collaboratori e valutano le operazioni ritenute sospette assieme al Direttore del proprio Dipartimento in base agli indicatori di anomalia. Nel caso il Direttore ritenga sospetta l’operazione, la segnala in forma scritta al Gestore.